必威本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏必威，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事许建平先生、张兰天先生、刘敏女士因工作原因未能出席；

　　1、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案

　　2、 议案名称：关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行办理3000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

　　3、 议案名称：关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行办理12200万元综合授信提供连带责任保证担保的议案

　　关于为子公司上海庞源 机械租赁有限公司在中 信银行办理 10000万元 综合授信提供连带责任 保证担保的议案

　　关于为江苏庞源机械工 程有限公司在南京银行办理3000万元流动资金 贷款提供连带责任保证 担保的议案

　　关于为自贡庞源工程机 械有限公司在中国建设 银行办理 12200万元综 合授信提供连带责任保 证担保的议案

　　本次表决议案为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数必威，获得通过。

　　本次大会召集和召开程序必威、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　1、 公司于2023年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的召开 2023年第二次临时股东大会的会议通知；